Отраслевые решения
Отраслевые страницы описывают один и тот же продукт под разные поводы для проверки. Метод и состав досье везде одинаковы — 9 этапов по 30+ открытым источникам, риск-скоринг 0–100 и досье за минуты. Различается то, кого и в какой момент отрасль обязана или заинтересована проверить.
Как устроен раздел
Восемь отраслей делятся по природе повода: в одних проверка нужна операционно, в других она прямо предписана законом.
- Поток людей — ритейл, логистика, доставка, охрана: проверка при наборе смены и при найме на материально ответственные должности, до допуска человека к товару, грузу или объекту заказчика.
- Поток контрагентов — маркетплейсы: проверка партнёров и клиентов при подключении к площадке и мониторинг после него.
- Субъекты 115-ФЗ — лизинг, микрофинансовые организации, недвижимость: идентификация клиента, установление бенефициаров и сверка по санкционным перечням (ООН/OFAC/ЕС) — для них это требование закона, а не управленческий выбор.
Что общего во всех отраслях
Повод для проверки в основе один. По данным обзора B1 (ex-EY) Forensic Trends Review 2025 (опрос 50 компаний РФ), с корпоративным мошенничеством сталкивались 60% компаний, а самым частым красным флагом названы связи сотрудников с контрагентами — 50%. Поэтому проверка человека и проверка компании идут в одном досье: скрытая связь видна только при сопоставлении двух сторон.
- Люди и компании в одном досье, с общим риск-скорингом 0–100 и AI-резюме.
- Работа с объёмом: пакетная загрузка списков, интеграция по API, мониторинг изменений с оповещениями.
- У каждого факта есть названный источник, ссылка и дата — досье пригодно как подтверждение того, что проверка проводилась.
- Self-hosted: система разворачивается в вашем контуре, проверяемые данные его не покидают.
Границы проверки
Во всех отраслях действуют одни и те же ограничения. Проверка опирается на официально раскрываемые сведения (ст.6 ч.1 п.11 152-ФЗ); данные о кандидате запрашиваются с его письменного согласия (ст.86 п.3 ТК РФ); специальные категории — здоровье, религия, политические взгляды, членство в объединениях — не проверяются и не заявляются, это прямой запрет ст.86 п.4/5 ТК РФ.
Отраслевой статистики мы не публикуем: приводим только те цифры, у которых есть названный первоисточник.
Отрасли
Ритейл
Массовая проверка сотрудников, подрядчиков и контрагентов в ритейле: пакеты, API, мониторинг. Легально, self-hosted.
Логистика
Массовая проверка сотрудников, подрядчиков и контрагентов в логистике: пакеты, API, мониторинг. Легально, self-hosted.
Доставка
Массовая проверка сотрудников, подрядчиков и контрагентов в доставке: пакеты, API, мониторинг. Легально, self-hosted.
Охрана
Массовая проверка сотрудников, подрядчиков и контрагентов в охранных предприятиях: пакеты, API, мониторинг. Легально, self-hosted.
Маркетплейсы
Массовая проверка сотрудников, подрядчиков и контрагентов в маркетплейсах: пакеты, API, мониторинг. Легально, self-hosted.
Лизинг
Массовая проверка сотрудников, подрядчиков и контрагентов в лизинге: пакеты, API, мониторинг. Легально, self-hosted.
МФО
Массовая проверка сотрудников, подрядчиков и контрагентов в микрофинансовых организациях: пакеты, API, мониторинг. Легально, self-hosted.
Недвижимость
Массовая проверка сотрудников, подрядчиков и контрагентов в недвижимости: пакеты, API, мониторинг. Легально, self-hosted.