ШТИРЛИЦ
Запросить доступ
Вход

OSINT · только открытые источники

Проверка людей и компаний по открытым источникам

Досье с оценкой рисков — реестры, суды, ФССП, санкции, розыск. Легально, за минуты.

Запросить доступКак это работает
  • С согласия субъекта
  • Self-hosted — данные не покидают контур
  • Журнал каждой проверки
  • 30+ источников
  • 9 этапов
  • скоринг 0–100
  • досье за минуты

Один непроверенный человек или контрагент — убыток, штраф или репутационный кризис

  • МОЛ с долгами

    Материально ответственное лицо с непогашенными долгами.

  • Поставщик-однодневка

    Контрагент без реальной деятельности, созданный под разовую сделку.

  • Банкротство контрагента

    Компания на грани или в состоянии неплатёжеспособности, риск неоплаты.

  • Поддельный опыт

    Кандидат с недостоверными сведениями о себе.

  • Санкционный / розыскной клиент

    Лицо из санкционных перечней или в розыске — риск штрафа и блокировки операции.

  • Аффилированность

    Скрытые связи между сторонами сделки.

Мы не «пробив». Мы легальная проверка по открытым источникам

Три способа проверки
КритерийСерые ботыРучная проверкаШТИРЛИЦ
ЗаконностьНезаконно, ст.272.1 УКЗаконноЗаконно
СкоростьМинутыДниАвто
ИсточникиНе раскрываютсяЗависит от аналитикаС источниками

Возможности

Как это работает

  • Проверка физлиц
  • Проверка компаний/контрагентов
  • Санкции/розыск
  • Суды/ФССП
  • Риск-скоринг 0–100
  • AI-резюме
  • Экспорт PDF/JSON

Кому подходит

Запросить доступ

Глубина

Всё это публично. Каждый факт — со ссылкой и датой

Материал рассыпан по десяткам официальных реестров и начинает что-то значить только после сопоставления. Один человек тратит на это часы и всё равно собирает не всё.

  1. ЕГРЮЛ / ЕГРИПминуты
  2. Суды (СОЮ и арбитраж)часы вручную
  3. ФССП — исполнительные производствачасы вручную
  4. ЕФРСБ — банкротствачасы вручную
  5. Санкционные перечни (ООН, OFAC) и розыск МВД/Интерполдни вручную
  6. Госконтракты 44-ФЗ/223-ФЗпрактически нет

Каждый факт — с датой получения. Факт без даты — не факт.

Законно по 152-ФЗ и защищает вас перед ФНС

  1. Открытые источники (ст.6 ч.1 п.11)
  2. Согласие субъекта встроено
  3. Досье = доказательство ДО

Обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.

152-ФЗ, ст.6 ч.1 п.11

Законность проверки

Пример досье

Балл 0–100

Не «индекс благонадёжности», а разложенный балл

Каждый фактор виден отдельно: сколько он весит и сколькими независимыми подтверждениями закрыт. Решение принимает человек — платформа показывает, на чём оно стоит.

  • +24Исполнительное производство ФССП3 подтверждения
  • +18Спорное судебное дело за последние 24 месяца2 подтверждения
  • +11Связь с прекратившим деятельность юрлицом2 подтверждения
  • +9Расхождение в заявленных адресах2 подтверждения
  • −6В санкционных перечнях и розыске не значитсяпроверено
  1. 01

    Идентификация

  2. 02

    Факты по источникам

  3. 03

    Риски

  4. 04

    Риск-скоринг

  5. 05

    AI-резюме

Обезличенный структурный образец: идентификаторы замаскированы, балл вымышлен. Реальные персональные данные на сайте не используются.

Итог72 / 100 · Повышенный риск

Экспертные ответы

Прямые ответы на вопросы, которые задают до первого разговора.

Законно ли проверять кандидата?

Да — при письменном согласии кандидата. Сведения берутся из открытых источников (ст.6 ч.1 п.11 152-ФЗ), а на сбор данных у третьих лиц согласие требует ст.86 п.3 ТК РФ. Здоровье, религию, политические взгляды и членство в профсоюзах закон выводит за периметр проверки — они не собираются.

Что такое ДО и как проявить?

Должная осмотрительность — это доказуемая проверка контрагента до сделки. Проявить её значит сохранить не мнение, а документ: что проверяли, когда, по каким источникам и что нашли. В споре по ст.54.1 НК РФ значение имеет датированный воспроизводимый след проверки, а не устная уверенность в партнёре.

Чем легальная проверка отличается от пробива?

Источником данных и следом, который остаётся. Легальная проверка берёт сведения из открытых и официальных источников, работает с согласия человека там, где оно нужно, и показывает ссылку на каждый факт. Доступ к закрытым базам — это ст.272.1 УК РФ, и отвечает по ней в том числе заказчик.

30+
источников
9
этапов
0–100
риск-скоринг
минуты
досье за

Показатели продукта. Клиентские метрики и кейсы не публикуются до подтверждения.

Проверьте первого кандидата или контрагента

Доступ выдаётся через заявку: менеджер уточнит задачу, объём проверок и формат развёртывания. Достаточно имени и одного контакта.

Запросить доступ

Достаточно телефона или email — одного контакта.

Форма пока не отправляется: обработчик, доставка в CRM, rate-limit и события аналитики подключаются на этапе интеграции (§11, §15).